证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-005
宝塔实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）14:30。
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年1月18日9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。
（3）互联网投票时间：2024年1月18日9:15至15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。
3.会议召开方式：
采用现场表决和网络投票相结合方式。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。
5.会议主持人：董事长李昌盛先生。
6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况。
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份334,953,220股，占上市公司总股份的29.4165％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份334,343,620股，占上市公司总股份的29.3630％。
通过网络投票的股东10人，代表股份609,600股，占上市公司总股份的0.0535％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份953,220股，占上市公司总股份的0.0837％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份343,620股，占上市公司总股份的0.0302％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份609,600股，占上市公司总股份的0.0535％。
3.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对2024年第一次临时股东大会通知中列明的提案进行了审议，表决结果如下：
提案1：关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023年修订）》的提案
总表决情况：
同意334,521,320股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8711％；反对431,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意521,320股，占出席会议的中小股东所持股份的
54.6904％；反对431,900股，占出席会议的中小股东所持股份的45.3096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2：关于调整公司独立董事津贴的提案
总表决情况：
同意334,521,320股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8711％；反对431,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意521,320股，占出席会议的中小股东所持股份的
54.6904％；反对431,900股，占出席会议的中小股东所持股份的45.3096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3：关于修订《独立董事工作规则（2023年12月修订）》的提案
总表决情况：
同意334,359,620股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8228％；反对593,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意359,620股，占出席会议的中小股东所持股份的
37.7269％；反对593,600股，占出席会议的中小股东所持股份的62.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4：关于换届提名第十届董事会非独立董事候选人的提案
总表决情况：
4.01.候选人：关于提名李昌盛先生为第十届董事会内部董事同意股份数:334,507,932股
4.02.候选人：关于提名李修勇先生为第十届董事会外部董事同意股份数:334,507,932股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：关于提名李昌盛先生为第十届董事会内部董事同意股份数:507,932股
4.02.候选人：关于提名李修勇先生为第十届董事会外部董事同意股份数:507,932股
提案5.00：关于换届提名第十届董事会独立董事候选人的提案
总表决情况：
5.01.候选人：关于提名刘庆林先生为公司独立董事的提案同意股份数:334,507,932股
5.02.候选人：关于提名叶森先生为公司独立董事的提案同意股份数:334,507,932股
5.03.候选人：关于提名黄爱学先生为公司独立董事的提案同意股份数:334,507,932股
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：关于提名刘庆林先生为公司独立董事的提案同意股份数:507,932股
5.02.候选人：关于提名叶森先生为公司独立董事的提案同意股份数:507,932股
5.03.候选人：关于提名黄爱学先生为公司独立董事的提案同意股份数:507,932股
提案6.00：关于换届提名第十届监事会股东代表监事的提案
总表决情况：
6.01.候选人：关于提名张玉礼先生担任公司股东代表监事的提案同意股份数:334,507,931股
6.02.候选人：关于提名任振华先生担任公司股东代表监事的提案同意股份数:334,507,931股
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：关于提名张玉礼先生担任公司股东代表监事的提案同意股份数:507,931股
6.02.候选人：关于提名任振华先生担任公司股东代表监事的提案同意股份数:507,931股
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：杜涛、黄兴龙
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董监高确认并加盖公司印章的股东大会决议。
2.法律意见书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2024年1月18日