江西百胜智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年1月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年1月12日以邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据战略发展需要，为进一步提高管理水平和运营效率，公司对组织架构进行优化调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意公司在原审批不超过2.5亿元人民币额度的基础上，增加不超过5,000万元人民币的闲置
自有资金进行现金管理，即合计使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，增加的现金管理额度自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
2024年1月18日