钒钛股份：关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-02

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次限售股上市流通数量为601,823,708股，占攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“钒钛股份”）总股本的6.47%。

2. 本次限售股上市流通日期为2024年1月22日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，公司2023年向22名特定对象发行A股股票693,009,118股（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”），具体发行情况如下：

序号	股东名称	发行股份数量	解除限售日期	锁定期
1	鞍钢集团有限公司	91,185,410	2025年1月20日	18个月
2	诺德基金管理有限公司	110,334,346	2024年1月22日	6个月
3	财通基金管理有限公司	83,890,577	2024年1月22日	6个月
4	UBS AG	66,261,398	2024年1月22日	6个月
5	鹏华基金管理有限公司	54,711,246	2024年1月22日	6个月
6	国泰基金管理有限公司	42,249,240	2024年1月22日	6个月
7	Goldman Sachs International	36,778,115	2024年1月22日	6个月
8	上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得3492单一资产管理计划	34,954,407	2024年1月22日	6个月
9	海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯圭璧二期私募证券投资基金	31,003,039	2024年1月22日	6个月
10	欠发达地区产业发展基金有限公司	24,316,109	2024年1月22日	6个月

序号	股东名称	发行股份数量	解除限售日期	锁定期
11	兴证全球基金管理有限公司	19,148,936	2024年1月22日	6个月
12	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	18,237,082	2024年1月22日	6个月
13	摩根士丹利国际股份有限公司	17,629,179	2024年1月22日	6个月
14	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	17,629,179	2024年1月22日	6个月
15	黄红梅	8,510,638	2024年1月22日	6个月
16	四川德胜集团钒钛有限公司	6,686,930	2024年1月22日	6个月
17	薛小华	6,382,978	2024年1月22日	6个月
18	梁智勇	5,471,124	2024年1月22日	6个月
19	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	5,167,173	2024年1月22日	6个月
20	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	5,167,173	2024年1月22日	6个月
21	深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共贵私募证券投资基金	4,863,221	2024年1月22日	6个月
22	深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈步私募证券投资基金	2,431,618	2024年1月22日	6个月
合计		693,009,118

公司已于2023年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份的股份登记手续，新增股份已于2023年7月20日在深圳证券交易所上市。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的21名股东承诺，自钒钛股份本次向特定对象发行股票上市首日起6个月内，不转让其所认购的上述股份。

截至本公告日，上述股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股东

不存在对公司的非经营性资金占用或公司对本次申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（1）本次解除限售股份可上市流通时间为2024年1月22日（星期一）；

（2）本次可上市流通股份的总数为601,823,708股，占公司总股本的6.47%。于可上市流通时间实际可上市流通限售股份数量为601,823,708股，占公司总股本的6.47%；

（3）本次解除限售股份上市流通的股东数量为21名，对应170个股东证券账户，本次解除限售股份上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股份数量	本次解除限售股份数量	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	诺德基金管理有限公司	110,334,346	110,334,346	1.28%	1.19%
2	财通基金管理有限公司	83,890,577	83,890,577	0.98%	0.90%
3	UBS AG	66,261,398	66,261,398	0.77%	0.71%
4	鹏华基金管理有限公司	54,711,246	54,711,246	0.64%	0.59%
5	国泰基金管理有限公司	42,249,240	42,249,240	0.49%	0.45%
6	Goldman Sachs International	36,778,115	36,778,115	0.43%	0.40%
7	上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君资管君得3492单一资产管理计划	34,954,407	34,954,407	0.41%	0.38%
8	海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯圭璧二期私募证券投资基金	31,003,039	31,003,039	0.36%	0.33%
9	欠发达地区产业发展基金有限公司	24,316,109	24,316,109	0.28%	0.26%
10	兴证全球基金管理有限公司	19,148,936	19,148,936	0.22%	0.21%
11	广东德汇投资管理有限公	18,237,082	18,237,082	0.21%	0.20%

序号	股东名称	持有限售股份数量	本次解除限售股份数量	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
	司-德汇尊享私募证券投资基金
12	摩根士丹利国际股份有限公司	17,629,179	17,629,179	0.21%	0.19%
13	四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金	17,629,179	17,629,179	0.21%	0.19%
14	黄红梅	8,510,638	8,510,638	0.10%	0.09%
15	四川德胜集团钒钛有限公司	6,686,930	6,686,930	0.08%	0.07%
16	薛小华	6,382,978	6,382,978	0.07%	0.07%
17	梁智勇	5,471,124	5,471,124	0.06%	0.06%
18	广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金	5,167,173	5,167,173	0.06%	0.06%
19	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	5,167,173	5,167,173	0.06%	0.06%
20	深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共贵私募证券投资基金	4,863,221	4,863,221	0.06%	0.05%
21	深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈步私募证券投资基金	2,431,618	2,431,618	0.03%	0.03%
合计		601,823,708	601,823,708	7.01%	6.47%

四、本次解除限售股份上市流通股本结构变化表

本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下：

单位：股，%

股份类型	本次变动前		本次变动数	本次变动后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	705,436,608	7.59	-601,823,708	103,612,900	1.11
其中：股权激励限售股	12,277,925	0.13	-	12,277,925	0.13
二、无限售条件股份	8,589,596,637	92.41	601,823,708	9,191,420,345	98.89
三、总股本	9,295,033,245	100.00	-	9,295,033,245	100.00

五、保荐机构核查意见

本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见》，根据该核查意见，经核查，保荐机构认为：

钒钛股份本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司向特定对象发行股票时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

（1）限售股份解除限售申请表；

（2）股本结构表和限售股份明细表；

（3）保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会2024年1月19日