人福医药集团股份公司第十届董事会第六十一次会议决议公告
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十一次会议于2024年1月18日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年1月11日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
1、同意公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额（万元） | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 宜昌人福 | 人福医药 | 46.55% | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往15,000万元授信 | ?25,000.00 | ?15,000.00 | ?60,000.00 |
| 葛店人福 | 人福医药 | 46.55% | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ?5,000.00 | ?20,000.00 | ?50,000.00 |
| 人福医药 | 宜昌人福 | 31.40% | 中国建设银行股份有限公司宜昌分行 | 1年 | 替换过往18,000万元授信 | ?18,000.00 | ?165,400.00 | ?220,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司三峡分行 | 1年 | 替换过往10,000万元授信 | ?10,000.00 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司三峡分行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ?5,000.00 | |||||
| 武汉人福 | 20.06% | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ?5,000.00 | ?16,000.00 | ?30,000.00 | |
| 武汉普克 | 41.08% | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ?5,000.00 | ?19,000.00 | ?25,000.00 | |
| 湖北人福 | 65.26% | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往9,000万元授信 | ?4,500.00 | ?237,500.00 | ?280,000.00① | |
| 人福长江 | 68.79% | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?1,000.00 | ?8,000.00 | ||
| 人福荆州 | 79.41% | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ?2,000.00 | ?5,500.00 | ?100,000.00② | |
| 人福咸宁 | 83.62% | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往1,500万元授信 | ?2,000.00 | ?2,500.00 | ||
| 人福恩施 | 87.46% | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ?2,000.00 | ?0.00 | ||
| 合计 | ?84,500.00 | / | / | |||||
注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为280,000.00万元；
②股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为100,000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇二四年一月十九日