新华网股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知和材料于2024年1月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2024年1月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长储学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》
本次计提预计负债及相关损益遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况,本次计提预计负债及相关损益基于谨慎性原则,依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意《关于计提预计负债及相关损益的议案》。
公司已于2024年1月12日召开了第四届董事会审计委员会(2024年第二次)会议,审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》,并发表了明确同意意见,同意提交公司董事会进行审议。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于计提预计负债及相关损益的公告》(公告编号:2024-008)。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会2024年1月18日