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天海融合防务装备技术股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2024年1月16日10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年1月12日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
经会议审议，公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，我们一致同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
该议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于前期会计差错更正涉及追溯调整及年报更正的公告》（公告编号：2024-007）。
二、审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
经会议审议，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2022年员工持股计划》等相关规定，公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件成就，公司根据相关规定办理第一个锁定期届满的后续事宜。
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该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、李方先生、董文婕女士回避表决。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-008）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会二〇二四年一月十七日