证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-03
北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年1月8日以通讯方式发出通知，于2024年1月16日下午15：
00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司治理实际情况，公司对《公司章程》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》 。
此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
会审计委员会工作细则>的议案》根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《董事会战略发展委员会工作细则>》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《内部审计制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定
信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《委托理财管理制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新相关规定，结合公司治理实际情况，公司对《独立董事年报工作制度》进行了相应修订。详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十八日