浙商中拓集团股份有限公司第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2024年1月15日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次监事会会议于2024年1月17日上午以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见2024年1月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
内容详见2024年1月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》
内容详见2024年1月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024- 12《关于拟变更公司第八届监事会监事的公告》。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
内容详见2024年1月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024- 08《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上四项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会2024年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司监事会
2024年1月18日