深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年1月17日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事孙卫平主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭少明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-002）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：公司于2024年2月2日（星期五）14:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第五届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2024年1月17日