广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第二次会议通知于2024年1月10日以通讯方式发出，本次会议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于预计公司2024年度新增担保总额的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2024年度新增担保总额的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于预计公司2024年度融资总额的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2024年度融资总额的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任苏坤女士为公司证券事务代表（简历后附），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会2024年1月18日
附件：
苏坤，女，汉族，1989年6月出生，本科学历，高级企业合规师，中国国籍，无境外居留权。2016年9月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。现任广汇物流股份有限公司证券部经理助理；曾任中粮糖业控股股份有限公司证券事务代表，董事会办公室专业经理。