广东美的电器股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2012 年 9 月 10 日上午 10：00
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计 12 人，代表股份
1,476,032,471 股，占公司发行在外股本总额的 43.61%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、每项议案表决结果
1、审议通过了《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》；
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2、逐项审议了：《关于调整为下属控股子公司提供担保额度的议案》，子议
案共 11 项，具体表决结果如下：
2.01 《为广州华凌制冷设备有限公司提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2.02 《为邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2.03 《为印尼公司（PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia）
提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2.04 《为印度公司（PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia）
提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2.05 《为阿根廷公司（Carrier S.A.和 Carrier Fueguina S.A）提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2.06 《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2.07 《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2.08 《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2.09 《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2.10 《为美的制冷（香港）有限公司提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0.00000%；
2.11 《为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保的议案》
同意 1,476,032,471 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100.00000%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0.00000%；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛、杨彬
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会
议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法、有效。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事会
2012 年 9 月 11 日
