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丰光精密:第四届监事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-01-17

青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2024年1月17日

2、会议召开地点:青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。

3、会议召开方式:以现场会议方式召开。

4、发出监事会会议通知的时间和方式:2024年1月11日青岛丰光精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。

5、会议主持人:会议由监事会主席刘政先生主持。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容:

的理财产品(含外币理财产品),进一步提高公司的整体收益。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-008)。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

监事会2024年1月17日


  附件:公告原文
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