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江苏天工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：朱泽峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数469,601,775股，占公司有表决权股份总数的80.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《中国工程院院士兼职管理办法（试行）》的有关要求，因个人工作原因，公司独立董事毛新平先生于2023年12月31日提交了辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司董事会提名金文女士为公司独立董事候选人，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。因原独立董事毛新平先生辞去独立董事职位，造成董事会审计委员会席位空缺，根据《董事会审计委员会工作细则》，现由董事长提名，选举金文女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
议案内容详见公司于2024年1月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事任免公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数469,601,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 毛新平 | 独立董事 | 离职 | 2024年1月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金文 | 独立董事 | 任职 | 2024年1月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
《江苏天工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
江苏天工科技股份有限公司
董事会2024年1月17日