江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年1月17日（星期三）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、周玲女士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
1．公司及下属子公司2024年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
2．董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。
3．公司独立董事于2024年1月12日召开2024年第一次独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》并提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
本议案表决情况：赞成8票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议通过《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
1．大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）为公司控股子公司，为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要，2024年广泰源拟与关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过10,100万元。
2．公司独立董事于2024年1月12日召开2024年第一次独立董事专门会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》并提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
本议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《独立董事工作制度》（2024年1月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
本议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《独立董事专门会议制度》（2024年1月）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年2月5日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议前述《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。
三、备查文件
公司第十一届董事会第七次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2024年1月18日