证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-001
苏州欧福蛋业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月16日
2.会议召开地点：公司现场会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：Henrik Pedersen
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数149,080,949股，占公司有表决权股份总数的72.5647%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数36,976股，占公司有表决权股份总数的0.0180%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事Marianne Schelde因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-084)。
2.议案表决结果：
同意股数149,080,949股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号:2023-085）。
2.议案表决结果：
同意股数149,080,949股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号:2023-086）。
2.议案表决结果：
同意股数149,080,949股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号:2023-087）。
2.议案表决结果：
同意股数149,044,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数36,874股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号:2023-088）。
2.议案表决结果：
同意股数149,044,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数36,874股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号:2023-089）。
2.议案表决结果：
同意股数149,080,949股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号:2023-090）。
2.议案表决结果：
同意股数149,080,949股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号:2023-091）。
2.议案表决结果：
同意股数149,044,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数36,874股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号:2023-092）。
2.议案表决结果：
同意股数149,044,075股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数36,874股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所
（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》
（二）江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2024年1月17日