中机寰宇认证检验股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年1月15日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年1月10日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，结合本次《公司章程》的修订及公司实际情况，监事会一致同意对《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提高公司闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，监事会同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期将及时归还至募集资金专户。
保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，因此监事会同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。保荐机构已针对该事项出具专项核查意见，会计师事务所已针对该事项出具鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第一届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司监事会
2024年1月16日