证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-004
亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司2024年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）及其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，基于公司2023年日常关联交易的实际发生额，公司预计上述日常关联交易总金额不超过100,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
2024年1月15日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王全先生回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。
本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东中农集团将在股东大会上对该议案回避表决。
2、预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 2023年1-11月发生金额（未经审计） | 2022年发生金额 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中农集团及其下属公司 | 销售钾肥产品 | 市场定价 | 90,000.00 | 37,349.93 | 169,129.7 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中农集团及其下属公司 | 贸易服务 | 市场定价 | 10,000.00 | 1,801.04 | 2,852.6 |
| 合计 | 100,000.00 | 39,150.97 | 171,982.3 | |||
注：（1）鉴于公司2023年12月的交易数据尚未结算完毕，因此表格中上年发生金额为截至2023年11月30日的数据。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年1-11月发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中农集团及其下属公司 | 销售钾肥产品 | 37,349.93 | 250,000.00 | 11.66% | -85.06% | 具体详见公司于2023年1月10日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中农集团及其下属公司 | 贸易服务 | 1,801.04 | 10,000.00 | 29.16% | -81.99% | |
| 合计 | 39,150.97 | 260,000.00 | - | - | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司2023年1-11月的日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：为了降低对关联方的依赖，2023年公司与中国化工建设有限公司（以下简称“中 | ||||||
| 化建”）、华垦国际贸易有限公司（以下简称“华垦”）建立钾肥代理进口业务合作，回国钾肥由中农集团、中化建、华垦三家代理；同时，基于利润考虑和经营稳定性，2023年公司拓宽了下游市场客户数量，并与多家有实力的国内钾肥公司签订了战略供销合同，加强了国内市场布局，构建起长期、稳定、良好的国内钾肥供销渠道体系。 | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司董事会对2023年与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易事项公平、合理，定价公允，履行了必备的审批程序，不存在损害公司和中小股东的合法权益。 |
注：（1）鉴于公司2023年12月的交易数据尚未结算完毕，因此表格中的实际发生金额为截至2023年11月30日的数据。
（2）以上2023年关联交易数据未经审计，最终数据以审计结果为准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
| 公司名称 | 中国农业生产资料集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110000100008173R |
| 成立日期 | 1988年05月31日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 法定代表人 | 郝彦领 |
| 注册资本 | 505,700万元人民币 |
| 注册地址 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 许可项目：农药批发【分支机构经营】；农药零售；农作物种子进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农用薄膜销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械制造【分支机构经营】；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧机械销售；船舶销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁 |
止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标：（单位：人民币/万元）
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产 | 5,458,583.73 | 4,593,435.90 |
| 净资产 | 1,536,770.73 | 868,034.64 |
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 7,510,481.69 | 6,930,641.49 |
| 净利润 | 62,623.71 | 47,038.60 |
2、关联关系：中农集团持有公司144,913,793股股份,占公司总股本比例为
15.6%。
3、关联方的履约能力：中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农用汽柴油、农机、种子、农膜等农业生产资料的大型企业集团，是国内最大的农资流通企业，年化肥销售规模超过2000万吨，化肥进出口规模持续位列全国第一，其中钾肥进口量占全国进口总量的1/3，是国际化肥协会（IFA）和美国化肥协会（TFI）的主要会员单位。同时，中农集团还承担着国家化肥商业储备和农药救灾储备的战略任务，每年平均承担国家化肥淡季储备量的20%左右，是国家调控农资市场、稳定市场供应、促进农民增产增收的重要力量。中农集团行业信誉良好，银行授信充足，履约能力强。经在最高人民法院网查询，中农集团不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
遵照公开、公平、公正的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
2、付款安排和结算方式
双方根据实际情况单独签署合同，根据货物装运情况进行付款安排，采用TT或信用证等进行结算。国内销售业务均为先款后货，电汇结算。
3、关联交易协议签署情况
具体关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及公司制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事的意见
经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：
公司预计与关联方的2024年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2024年1月16日