广东新宏泽包装股份有限公司关于调整部分董事薪酬的公告
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、薪酬调整情况：
为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益。按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、同规模上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，经公司董事会薪酬与考核委员审核，拟对公司部分董事的薪酬进行调整。具体调整情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职位 | 调整前（税前） | 调整后（税前） |
| 1 | 孟学 | 副董事长 | 不领薪 | 72万/年 |
公司副董事长孟学女士年度薪酬总额包括基本年薪（按上述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。其他董事薪酬/津贴本次不做调整。
二、其他情况说明
1、公司董事薪酬及独立董事津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2、上述薪酬调整方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后自2024年度开始实施，如涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2024年1月17日