证劵代码:300066 证劵简称：三川股份 公告编号：2012-025
江西三川水表股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东
大会于 2012 年 9 月 7 日（星期五）上午 9：30 在公司办公楼三楼会议室以现场
方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长童保华先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。出席会议的股东共 10 名，所持有表决权的股份总数 8638.5 万股，占公司股
份总数的 55.38%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，以特别决议审议通过了《关于修
改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成股份8638.5万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100%；反对股份0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、张琳律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、江西三川水表股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2．北京市君致律师事务所出具的《关于江西三川水表股份有限公司2012年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会
二〇一二年九月七日
