陕西康惠制药股份有限公司关于制定及修订部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<独立董事制度>及其他相关制度的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》及《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
二、本次制定及修订部分公司制度情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股东大会 |
| 1 | 独立董事制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 7 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 否 |
| 9 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 |
三、其他相关说明
本次修订的《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》及制定的《会计师事务所选聘制度》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年1月17日