读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
海医5:第十届董事会第三十四次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-01-16

证券代码:400155 证券简称:海医5 主办券商:东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年1月12日

2.会议召开地点:/

3.会议召开方式:通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年1月9日以电子邮件方式发出

5.会议召集人:密春雷

6.会议列席人员:/

7.召开情况合法合规性说明:

公司第十届董事会第三十四次(临时)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容:

度审计机构及内部控制审计机构,2023年年度审计收费拟定74.20万元,其中2023年年报审计费用拟定53.00万元,2023年内控审计费用拟定21.20万元。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事杨晨、应晓华、鲁恬对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

3.回避表决情况:

不涉及。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十届董事会第三十四次(临时)会议决议。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会2024年1月16日


  附件:公告原文
返回页顶