证券代码：400155 证券简称：海医5 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月12日
2.会议召开地点：/
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以电子邮件方式发出
5.会议召集人：密春雷
6.会议列席人员：/
7.召开情况合法合规性说明：
公司第十届董事会第三十四次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：
度审计机构及内部控制审计机构，2023年年度审计收费拟定74.20万元，其中2023年年报审计费用拟定53.00万元，2023年内控审计费用拟定21.20万元。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨晨、应晓华、鲁恬对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
不涉及。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第十届董事会第三十四次（临时）会议决议。
览海医疗产业投资股份有限公司
董事会2024年1月16日