誉衡药业：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

第1页

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-005

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年1月16日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

㈠ 股东大会会议届次：2024年第一次临时股东大会。

㈡ 会议召集人：公司董事会。

㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

㈣ 召开时间：

1、现场会议时间：2024年1月31日15:00；

2、网络投票时间：2024年1月31日；

⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-15:00间的任意时间。

㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈦ 股权登记日：2024年1月24日。

㈧ 会议登记日：2024年1月25日。

㈨ 出席对象：

1、2024年1月24日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

第2页

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

㈠ 提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

㈡ 披露情况上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。㈢ 有关说明

1、本次股东大会第1、2、3项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

2、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

3、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事姜明辉女士向公司全体股东就本次限制性股票激励计划相关议案征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2024年1月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

4、涉及关联交易股东回避表决的议案：拟作为2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案1、2、3回避表决。

第3页

三、会议登记方法

㈠ 登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

㈡ 登记时间：2024年1月25日9:00-12:00，13:00-17:00。

㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

㈣ 会议联系方式：

1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

3、电话号码：[phone]；

4、传真号码：[phone]；

5、电子邮箱：[e-mail]。

㈤ 注意事项：

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会二〇二四年一月十六日

第4页

附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》。

第5页

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠ 投票代码：362437。㈡ 投票简称：誉衡投票。㈢ 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。㈣ 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠ 投票时间：2024年1月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年1月31日（现场股东大会结束当日）15:00。

㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第6页

附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□可以 □不可以

提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

委托人姓名（或名称）：_________________________________委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________委托人证券账户号：____________________________________委托人持有股数：______________________________________受托人姓名：__________________________________________受托人身份证号码：____________________________________委托人签名（或盖章）：_________________________________委托日期：二〇二四年 月 日

备注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、

“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。