证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-002
建设工业集团（云南）股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时董事会会议于2024年1月9日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，分别是鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及4名关联董事，分别是：鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，4名关联董事回避表决。
公司对2024年拟发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-004）。该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司拟为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，赔偿限额不超过人民币10,000万元，保费约为人民币50万元/年（具体以最终签署的合同为准，后续续保可根据市场价格协商调整），投保及续保事宜授权公司管理层办理，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-005）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司结合资金需求，在与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》和其他金融机构综合授信额度及期限内，择机、择优选择金融机构贷款5.8亿元。
（四）审议通过了《关于2024年董事会工作计划的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司拟定于2024年1月31日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
三、备查文件
1.2024年第一次临时董事会会议决议；
2.2024年第一次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会2024年1月16日