证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-004
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购原材料、接受劳务 | 47,000,000.00 | 30,674,273.79 | 年度日常关联交易金额是公司基于交易各方市场情况和业务拓展进度进行预计的，由于市场变化，交易金额存在一定波动性，故适当放宽预计金额。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售产品、商品、提供劳务 | 44,500,000.00 | 6,000,241.22 | 年度日常关联交易金额是公司基于交易各方市场情况和业务拓展进度进行预计的，由于市场变化，交易金额存在一定波动性，故适当放宽预计金额。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 91,500,000.00 | 36,674,515.01 | - |
注:2023年度与关联方实际发生金额为未经审计的数据。
（二） 关联方基本情况
| 成立日期：2018-05-25 住所：12,555,Byeolmang-ro,Danwon-gu,Ansan-si,Gyeonggi-do, Republic of Korea 主营业务：研发、生产、销售驱动器、运动控制系统及组件、专用控制系统。 实际控制人：Sangdeok Park 主要财务数据：2023年度总资产3,628,933,522韩元，净资产1,967,269,546韩元，营业收入2,013,885,928韩元，净利润-185,934,847韩元，财务数据未经审计。 关联关系：该公司占公司新设控股子公司股权的40% 二、关联方的履约能力：上述关联方财务状况稳定，在与公司经营业务往来中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、关联方交易内容和交易金额 | ||||
| 关联交易类别 | 关联方 | 2024年度预计金额（元） | ||
| 采购商品、接受劳务 | 华传智感（上海）技术有限公司 | 1,500,000.00 | ||
| 南京锚点流体科技有限公司 | 2,500,000.00 | |||
| 苏州脉塔智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | |||
| 上海联融域智能科技有限公司 | 2,000,000.00 | |||
| 恒科鑫（深圳）智能科技有限公司 | 28,000,000.00 | |||
| 常州市聚光宇业机电有限公司 | 300,000.00 | |||
| 常州市元瑞电机科技有限公司 | 3,000,000.00 | |||
| 常州市蓝冠鼎机电有限公司 | 300,000.00 | |||
| 江苏雷利电机股份有限公司 | 1,000,000.00 | |||
| 合肥赛里斯智能传动系统有限公司 | 500,000.00 | |||
| 广东鼎利电机科技有限公司 | 200,000.00 | |||
| 安徽蓝思精密科技有限公司 | 1,200,000.00 | |||
| Welcon Systems Inc. | 1,500,000.00 | |||
| 小计 | 47,000,000.00 | |||
| 出售商品、提供劳务 | 华传智感（上海）技术有限公司 | 500,000.00 |
| 南京锚点流体科技有限公司 | 500,000.00 | |
| 苏州脉塔智能科技有限公司 | 8,000,000.00 | |
| 上海联融域智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 恒科鑫（深圳）智能科技有限公司 | 12,000,000.00 | |
| 常州市聚光宇业机电有限公司 | 8,000,000.00 | |
| 常州市元瑞电机科技有限公司 | 500,000.00 | |
| 常州元驰精密电机科技有限公司 | 200,000.00 | |
| 常州市蓝冠鼎机电有限公司 | 2,500,000.00 | |
| 常州市元鲲智能控制科技有限公司 | 300,000.00 | |
| 江苏雷利电机股份有限公司 | 500,000.00 | |
| 常州雷利电机科技有限公司 | 500,000.00 | |
| 合肥赛里斯智能传动系统有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 小计 | 44,500,000.00 | |
| 合计 | 91,500,000.00 |
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
常性关联交易的议案》，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与各关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
（二） 定价公允性
上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 保荐机构意见
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。因此，保荐机构对本次预计2024年度关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司预计2024年日常关联交易的核查意见》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2024年1月15日