证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2024-003
招商局港口集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第一次临时会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知的时间和方式
本公司于2024年1月8日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会2024年度第一次临时会议的书面通知。
（二）监事会会议的时间、地点和方式
会议于2024年1月15日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加监事4名，共有4名监事参与通讯表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》
根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定和本公司2020年度第一次临时股东大会的授权，本公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。
鉴于本公司2022年度利润分配方案为：按2022年12月31日总股本2,499,074,661股为基数，向全体股东每十股派发现金股利4.50元（含税），共
计1,124,583,597.45元。上述分配方案已于2023年6月30日实施完毕，根据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，本公司首批授予部分股票期权的行权价格统一由16.53元/股调整为16.08元/股，预留授予部分股票期权的行权价格统一由14.28元/股调整为13.83元/股。
会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。监事会发表意见如下：经核查，本次对公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》
会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号：2024-005）。
（三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》
会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》。
监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足的相关股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》的相关规定和本公司2020年度第一次临时股东大会的授权，同意对本公司股票期权激励计划（第一期）对标企业进行调整。根据《股票期权激励计划》的相关规定及激励对象的考核结果，经本次调整后，本公司第一期股票期权（首批授予部分）第三个行权期的激励对象共计195名，其中：190名激励对象绩效考核为C及以上，该等人员所持有的本公司股权期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期的100%股票期权（合计347.1600万份）满足行权条件；5名激励对象绩效考核为D，该等人员所持有的本公司股权期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期的80%股票期权（合计6.0480万份）满足行权条件。在本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期可行权期内，可根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的规定行权。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足的公告》（公告编号：2024-006）。
（四）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》。监事会发表意见如下：经核查，关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足的相关股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》的相关规定和本公司2020年
度第一次临时股东大会的授权，同意本公司对股票期权激励计划（第一期）的对标企业进行调整。根据《股票期权激励计划》的相关规定及激励对象的考核结果，本公司第一期股票期权（预留授予部分）第二个行权期的3名激励对象绩效考核为C及以上，该等人员所持有的本公司股权期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期的100%股票期权（合计26.5000万份）满足行权条件。在本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期可行权期内，可根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的规定行权。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足的公告》（公告编号：2024-007）。
（五）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号：
2024-008）。
三、备查文件
经与会监事签字的第十一届监事会2024年度第一次临时会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
监 事 会2024年1月16日