证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2024-004
北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年1月15日
(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
普通股股东人数 | 14 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,500,308 |
普通股股东所持有表决权数量 | 59,500,308 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 67.6140 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 67.6140 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长汪渤先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书沈军先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 7,943,094 | 99.8036 | 15,628 | 0.1964 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 7,943,094 | 99.8036 | 15,628 | 0.1964 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 7,943,094 | 99.8036 | 15,628 | 0.1964 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 23,094 | 59.6405 | 15,628 | 40.3595 | 0 | 0.0000 |
2 | 《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 23,094 | 59.6405 | 15,628 | 40.3595 | 0 | 0.0000 |
3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案》 | 23,094 | 59.6405 | 15,628 | 40.3595 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、议案2、议案3,均为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况:汪渤先生、缪玲娟女士、董明杰先生、石永生先生、沈军先生、高志峰先生、崔燕女士对议案1、议案2、议案3回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:黄国宝、郭光文
2、 律师见证结论意见:
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2024年1月16日