上海天玑科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2024年1月12日上午10:30在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年1月6日以邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
一、 审议通过《关于出售公司资产的议案》
公司本次出售资产为位于杭州市萧山区的不动产，本次交易有利于盘活公司资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。本次交易价格具备合理性和公允性，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事已对该事项发表了同意的意见。
经与会董事表决：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于出售公司资产的公告》（公告编号：2024-006）。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2024年1月15日