债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2024年1月10日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
公司2024年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生已回避表决。
2、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币3亿元
（含本数）闲置自有资金向浙江嵊州农村商业银行股份有限公司购买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》。公司2024年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年1月31日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会2024年1月16日