上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司召开 2012 年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：
1、会议时间
2012 年 9 月 26 日（星期三）下午 2：00
2、会议地点
上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路 2419 号，公交 925 路、936 路、941
路、57 路可以抵达）
3、会议召集人
公司董事会
4、会议主要议程
1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2）审议《关于董事会换届选举的议案》；
3）审议《关于监事会换届选举的议案》；
4）审议《关于独立董事津贴的议案》。
5、出席会议人员
1）2012 年 9 月 12 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司 A 股股东及 2012 年 9 月 17 日交易结束后登记在册的本公司
B 股股东(B 股最后交易日为 9 月 12 日)。
2）符合上述条件的股东所委托的代理人。
3）公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
6、会议登记办法
1）凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授
权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书
（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式
登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为 2012 年 9 月 19
日。
未登记不影响“股权登记日” 登记在册的本公司股东出席股东大会。
2）现场登记时间：2012 年 9 月 19 日（星期三）上午 9：00--下午 4：00。
3）现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维
一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，也可乘公交
车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路
到达。
现场登记问询电话：021-52383317
7、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据证券监管机构的有关
规定，会议不发放礼品和有价证券。
8、会议联系方式
地址：上海市延安东路 100 号 28 楼 邮政编码： 200002
联系电话：021-63218800--405 传真：021-63213119
联系部门： 董事会秘书室
特此公告。
附件：2012 年第一次临时股东大会股东参会授权委托书。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 8 日
附件：2012 年第一次临时股东大会股东参会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2012 年 9 月 26 日召
开的上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权：
序号 议 案 投票指示
1 关于修改《公司章程》的议案 □同意 □反对 □弃权
2 关于董事会换届选举的议案（累积投票方式）
（1） 选举杨原平为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
（2） 选举陈文君为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
（3） 选举马名驹为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
（4） 选举戎平涛为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
（5） 选举康鸣为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
（6） 选举袁辽骏为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
（7） 选举胡茂元为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
（8） 选举陆红贵为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
（9） 选举林莉华为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
3 关于监事会换届选举的议案（累积投票方式）
（1） 选举王国兴为公司第七届监事会监事 □同意 □反对 □弃权 股
（2） 选举潘建畅为公司第七届监事会监事 □同意 □反对 □弃权 股
4 关于独立董事津贴的议案 □同意 □反对 □弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
委托期限：
委托人签字（盖章）： 委托日期：2012 年 月 日
（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）
