上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司召开 2012 年第一次临时股东大会有关事宜通知如下:
1、会议时间
2012 年 9 月 26 日(星期三)下午 2:00
2、会议地点
上海龙柏饭店二楼莲花厅(上海市虹桥路 2419 号,公交 925 路、936 路、941
路、57 路可以抵达)
3、会议召集人
公司董事会
4、会议主要议程
1)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2)审议《关于董事会换届选举的议案》;
3)审议《关于监事会换届选举的议案》;
4)审议《关于独立董事津贴的议案》。
5、出席会议人员
1)2012 年 9 月 12 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司 A 股股东及 2012 年 9 月 17 日交易结束后登记在册的本公司
B 股股东(B 股最后交易日为 9 月 12 日)。
2)符合上述条件的股东所委托的代理人。
3)公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
6、会议登记办法
1)凡符合上述资格股东,凭股东帐户卡、本人身份证(委托出席者还须持授
权委托书(见附件)及受托人本人身份证,法人股东代表还须持单位授权委托书
(见附件)营业执照复印件及受托人本人身份证)登记,或以书面通讯及传真方式
登记。书面通讯(以收到邮戳为准)及传真方式登记截止时间为 2012 年 9 月 19
日。
未登记不影响“股权登记日” 登记在册的本公司股东出席股东大会。
2)现场登记时间:2012 年 9 月 19 日(星期三)上午 9:00--下午 4:00。
3)现场登记地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼上海立信维
一软件有限公司内),靠近江苏路。乘地铁 2 号线江苏路站 4 号口出,也可乘公交
车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路
到达。
现场登记问询电话:021-52383317
7、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据证券监管机构的有关
规定,会议不发放礼品和有价证券。
8、会议联系方式
地址:上海市延安东路 100 号 28 楼 邮政编码: 200002
联系电话:021-63218800--405 传真:021-63213119
联系部门: 董事会秘书室
特此公告。
附件:2012 年第一次临时股东大会股东参会授权委托书。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 8 日
附件:2012 年第一次临时股东大会股东参会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席 2012 年 9 月 26 日召
开的上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并代为行
使表决权:
序号 议 案 投票指示
1 关于修改《公司章程》的议案 □同意 □反对 □弃权
2 关于董事会换届选举的议案(累积投票方式)
(1) 选举杨原平为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
(2) 选举陈文君为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
(3) 选举马名驹为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
(4) 选举戎平涛为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
(5) 选举康鸣为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
(6) 选举袁辽骏为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
(7) 选举胡茂元为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
(8) 选举陆红贵为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
(9) 选举林莉华为公司第七届董事会董事 □同意 □反对 □弃权 股
3 关于监事会换届选举的议案(累积投票方式)
(1) 选举王国兴为公司第七届监事会监事 □同意 □反对 □弃权 股
(2) 选举潘建畅为公司第七届监事会监事 □同意 □反对 □弃权 股
4 关于独立董事津贴的议案 □同意 □反对 □弃权
委托人姓名(名称): 受托人姓名(名称):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托人签字(盖章):
委托人股东账号:
委托期限:
委托人签字(盖章): 委托日期:2012 年 月 日
(注:本授权委托书复印及重新打印件均有效)