江苏中南建设集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：第九届董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的投票时间为2024年1月15日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为2024年1月15日上午9:15~下午15:00
5、主持人：陈锦石董事长
6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定
7、会议出席情况：
| 分类 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股份数比例 |
| 现场出席 | 5 | 1,601,182,010 | 41.84% |
| 网络投票 | 29 | 18,932,766 | 0.49% |
| 总体出席 | 34 | 1,620,114,776 | 42.34% |
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《关于2024年度日常关联交易授权事项的议案》、《关于2024年度财务资助有关授权事项的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于2024年度日常关联交易授权事项的议案 | 14,771,266 | 73.314% | 5,340,500 | 26.506% | 36,300 | 0.180% |
| 2.00 | 关于2024年度财务资助有关授权事项的议案 | 1,612,934,076 | 99.557% | 7,144,400 | 0.441% | 36,300 | 0.002% |
分别持股1,585,552,713 股（不含参与转融通业务的股份）和14,413,997股的关联股东中南城市建设投资有限公司和陈昱含，回避表决议案1。
2、中小投资者单独计票表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||
| 1.00 | 关于2024年度日常关联交易授权事项的议案 | 13,556,966 | 71.602% | 5,340,500 | 28.206% | 36,300 | 0.192% |
| 2.00 | 关于2024年度财务资助有关授权事项的议案 | 11,753,066 | 62.075% | 7,144,400 | 37.734% | 36,300 | 0.192% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：赵丹妮、麻冬圆
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会二○二四年一月十六日