中证鹏元公告【2024】35号
中证鹏元关于关注张家港广大特材股份有限公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员事
项的公告
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”，股票代码：688186.SH）及其发行的下述债券开展评级：
| 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | ||
| 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | ||
| 广大转债 | 2023年6月19日 | AA- | AA- | 稳定 |
根据公司于2024年1月6日公告的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公司于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员的相关议案。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，无变动，独立董事2名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过三分之一；公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，均发生变动，职工代表监事1名，未发生变动，公司监事会变动比例达三分之二；此外，公司部分高级管理人员亦发生变动，证券事务代表未发
生变动。公司董事会、监事会、高级管理人员具体变动情况见下表。
| 项目 | 变更后 | 变更前 | ||
| 姓名 | 职位 | 姓名 | 职位 | |
| 董事会、高级管理人员 | 徐卫明 | 董事长、总经理 | 徐卫明 | 董事长、总经理 |
| 缪利惠 | 董事、副总经理 | 缪利惠 | 董事、副总经理 | |
| 徐晓辉 | 董事 | 徐晓辉 | 董事 | |
| 孙秀英* | 独立董事 | 庞晓楠 | 独立董事 | |
| 张建伟* | 独立董事 | 王健 | 独立董事 | |
| 钟为义* | 副总经理 | 钟为义 | 副总经理、财务负责人 | |
| 董金雷* | 副总经理 | 顾金才 | 副总经理、总工程师 | |
| 何安云* | 副总经理 | 钱强 | 副总经理、生产总监 | |
| 郭建康* | 财务负责人 | 郭燕 | 董事会秘书 | |
| 郭燕 | 董事会秘书 | |||
| 监事会 | 季良高* | 监事会主席 | 葛建辉 | 监事会主席 |
| 徐秋阳* | 监事 | 严科杰 | 监事 | |
| 金秋 | 职工代表监事 | 金秋 | 职工代表监事 | |
注：标*代表本次变动人员；变更后钟为义不再担任公司财务负责人，仍担任公司副总经理；顾金才及钱强不再担任公司副总经理，但仍分别担任公司总工程师和生产总监。
中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次董事会、监事会换届选举系任期届满后正常选举更换，公司高级管理人员保持稳定。中证鹏元认为，公司此次人员变动虽涉及部分董事、监事的变更，但并不影响控股股东、实际控制人对公司的实际控制权，预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“广大转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二四年一月十五日