证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2024-002
安徽皖维高新材料股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届一次会议，于2024年1月15日在公司研发中心6楼百人会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会8人。董事孙先武先生因工作原因未能出席会议，特委托董事张正和先生代为行使表决权，并授权其代为签署相关文件。本次会议由公司第八届董事会董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）选举吴福胜先生为本公司第九届董事会董事长。（同意9票，反对0票，弃权0票）
（二）决定董事会各专门委员会组成人员。（同意9票，反对0票，弃权0票）
1、战略委员会
召集人：吴福胜
委 员：毛献伟、崔鹏
2、审计委员会
召集人：戴新民
委 员：毛献伟、尤佳
3、提名委员会
召集人：崔鹏
委 员：吴福胜、尤佳
4、薪酬与考核委员会
召集人：尤佳委 员：孙先武、戴新民
（三）决定聘任孙先武先生为公司总经理兼财务负责人。（同意9票，反对0票，弃权0票）
（四）决定聘任史方圆先生为公司董事会秘书。（同意9票，反对0票，弃权0票）
（五）根据公司总经理提名，决定聘任吴霖先生、许宏平先生、袁大兵先生、唐成宏先生、许献智先生为公司副总经理；聘任余继仙先生为公司副总工程师；聘任唐运昌先生为公司总经理助理。（同意9票，反对0票，弃权0票）
以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会对上述第三、四、五项聘任公司高级管理人员事项进行了审查，认为：上述提名事项符合公司发展和生产经营的实际需要，被提名人均具有良好的专业技术水平和职业道德，能够胜任拟任的职务。提名委员会同意上述提名议案，决定提请公司董事会予以审议、聘任。（详细内容详见上海证券交易所网站）
（六）审议通过了《关于投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
聚乙烯醇缩丁醛树脂（PVB）是聚乙烯醇（PVA）产品的产业链延伸产品，可分为膜级PVB和粘合剂级PVB。其中，膜级PVB树脂加工制成PVB 胶片，主要用于制造汽车及建筑用夹层安全玻璃。粘合剂级 PVB主要作为各类胶黏剂应用于油墨和电子陶瓷领域。目前，全球 PVB 树脂市场规模达到了130亿元，预计2026年将达到166亿元，年复合增长率为3.5%，约79%的 PVB树脂用于生产建筑以及汽车行业的安全玻璃，14%用在光伏材料中，其余的7%应用于油漆、胶水、染料等材料中。世界上主要PVB的生产商有四家，即美国首诺（Solutia），日本积水（Sekisui），美国杜邦
（DuPont）和日本可乐丽（Kuraray），它们占据了80%的市场份额。皖维高新是国内最大的PVA生产企业，也是国内厂商中唯一拥有“PVA-PVB树脂-PVB胶片”完整产业链的企业，自主生产PVB产品的专用原材料，现有年产1.8万吨的PVB树脂生产线及年产2.2万吨的PVB胶片生产线，正在建设的年产2万吨汽车级PVB胶片也将在2024年下半年建成投产。经过多年的生产实践和技术攻关，PVB树脂工艺技术日臻成熟，产品质量显著提高，完全达到建筑胶片、光伏胶片、汽车胶片的生产技术要求。同时，成功开发出超低粘度PVB树脂、电子陶瓷用PVB树脂以及高端油墨用PVB树脂，已进入客户试用阶段。
为进一步延伸聚乙烯醇（PVA）产品的下游产业链，拓展PVB树脂产品应用领域，提高公司PVB树脂产品的产业化水平和市场竞争力，实现汽车胶片级PVB胶片的产业配套及高端胶黏剂级PVB树脂的进口替代。公司拟自筹资金投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目。根据东华工程科技股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司20kt/a多功能PVB树脂项目可行性研究报告》，该项目总投资32,105万元，项目建设期18个月，建成达产后，预计年均销售收入52,136万元，年均利润总额6,240.91万元。该项目已在合肥市发展改革委员会备案（备案号：2209-340100-04-01-140376）。
本项目建设符合《中国2025制造》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《产业结构调整指导目录（2019年版）》等国家产业政策。该项目采用自主开发的工艺技术，已应用在一期、二期项目中，具有同类装置生产的成功经验，技术风险小。项目建成后，既可以丰富公司的产品结构，提高公司整体技术水平，满足高起点、高标准建设的规划要求，又可以实现产业链配套和共同发展，培育公司新的利润增长点。
本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。
（七）审议通过了《关于投资新建20kt/a多功能PVB树脂项目
的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票)
聚乙烯醇(PVA)水溶膜简称PVA膜，是一种性能优越的可降解绿色包装材料，其主要成分为PVA树脂（约占75%左右）。和其它薄膜产品相比较，PVA膜在光泽度、透明度方面均优于其他薄膜，和常用的玻璃纸、PVC膜等相比较，它的反射率要高出20%以上，而透光率更是超出50%。在阻隔性方面，PVA膜对水分及氨气具有较强的透过性，它的透湿性和玻璃纸相似，可以保证包装热、湿物品时不会产生雾滴；同时，它对氧气、氮气、氢气、氦气、氩气及二氧化碳等具有优越的阻隔性，在干燥条件下，它的透氧系数是各种树脂薄膜中最低的，常压环境下对氧气的阻隔率约为常用聚乙烯膜的1000倍，聚丙烯膜的300倍，使得PVA膜具有优异的保香性及防止包装物升华的性能。采用PVA膜包装，不仅能很好地保持包装物的香味，而且也可防止包装物受到外界异味的影响。
随着社会的发展和进步，环保意识深入人心，人们对包装材料的环保要求日益提高，有着优异的性能和生物降解性的PVA膜受到人们越来越多的重视和应用，PVA软包装薄膜在我国开发与应用有着广阔的市场前景，可广泛用于食品包装、服装及纺织品包装、医用包装、洗涤包装、印刷等。据了解，目前PVA膜的生产主要集中在日本，约占世界产量的75%左右，国内企业市场占有率较低。
皖维高新是国内唯一一家具备生产生物质PVA能力的企业，现有年产10万吨生物质醋酸乙烯、5万吨生物质PVA产品生产装置。为发挥公司生物质产品优势，拓展生物质酒精-醋酸乙烯-聚乙烯醇产业链，占领生物质PVA膜生产制高点，满足用户对绿色环保产品的追求，公司拟自筹资金投资新建一条年产2万吨生物质聚乙烯醇水溶膜生产线，产品水溶温度可控，应用领域广泛。目前公司生物质聚乙烯醇水溶膜生产工艺已经成熟，中试产品已外销市场，受到用户的欢迎，已具备扩大规模建设的条件。根据神华工程技术有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目可行性研究报告》，该项目总投资11,188.07万元，项目建设期12个月，建成达产后，预计年均销售收入49,252.50
万元，年均利润总额6,815.15万元。该项目已在合肥市发展改革委员会备案（备案号：2312-340181-04-01-199896）。
本项目建设符合《新材料产业发展指南》工信部联规〔2016〕454 号、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《产业结构调整指导目录（2019年版）》等国家产业政策。该项目可充分利用企业内部近几年开发成功的PVA膜生产技术资源及现有公用工程以及其它辅助设施，可减少装置的占地和投资，降低管理费用，提高项目的经济性。项目建成后，可进一步丰富公司的产品结构，培育公司新的利润增长点。本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围。
三、上网公告附件
1、《皖维高新九届一次董事会决议》
2、《皖维高新董事会提名委员会九届一次会议决议》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董 事 会
2024年1月16日
附:新聘高级管理人员简介：
1、总经理兼财务负责人：孙先武，1968年出生，中共党员，研究生，工程硕士，高级工程师。2005年7月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，2009年1月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。2010年5月起任本公司副总经理，2017年11月起任本公司董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人。
2、董事会秘书 史方圆，男，1990年出生，中共党员，本科学历、经济师，已取得董事会秘书任职资格证书。2014年6月至2015年2月任职公司财务部会计；2015年2月起入职公司证券部，任信息披露专员；2020年12月起任公司证券事务代表、2021年1月起任证券部部长助理；2023年3月起任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
3、副总经理 吴霖，男，1965年出生，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师，1997年7月起任本公司财务部副部长，2002年12月起任本公司财务部部长，2006年7月起任本公司董事、副总会计师，2013年3月起任本公司董事、总会计师，2020年4月起任本公司副总经理。
4、副总经理 许宏平，男，1968年出生，中共党员，研究生，高级工程师，2000年3月起任本公司有机分厂副厂长，2009年12月起任本公司副总工程师， 2015年7月起任本公司副总经理。
5、副总经理 袁大兵，男，1967年出生，中共党员，研究生。1997年11月至2002年12月任安徽省维尼纶厂团委副书记，2002年12月至2005年7月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作部副部长兼团委书记，2005年7月至2009年2月任本公司有机分厂副厂长，2009年2月至2014年2月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理，2014年2月至2015年6月任本公司有机分厂厂长，2015年6月起任本公司企业管理部部长。2017年7月起任本公司副总经理，2017年11月起任广西皖维生物质科技有限公司党委书记、总经理，2020
年9月起任本公司党委委员，2022年5月起任内蒙古蒙维科技有限公司党委书记董事长。现任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任内蒙古蒙维科技有限公司党委书记、董事长。
6、副总经理 唐成宏，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。1997年8月起任本公司技术监督部部长助理、副部长、部长，2015年6月起任安徽皖维膜材料有限责任公司PVA膜分厂厂长，2017年7月起任本公司总经理助理；现任本公司副总经理。
7、副总经理 许献智，男，1967年出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。1990年7月进入安徽省维尼纶厂有机分厂工作，先后任技术员、副工段长、工段长。2005年7月起任本公司技术发展中心副主任；2005年9月起任有机分厂副厂长，2009年12月起任本公司有机分厂厂长；2012年3月起任本公司副总工程师；2013年11月起任皖维集团副总工程师兼PVA膜分厂厂长；2015年4月起任皖维集团副总工程师；现任本公司副总经理。
8、副总工程师 余继仙 (曾用名：余继轩)，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2005年7月至2010年3月任本公司水泥分公司副经理，2010年3月起任本公司烧成分厂厂长，2013年3月起任本公司副总工程师；2023年3月起兼任公司营销中心销售四部部长；2023年7月起兼任公司水泥分公司负责人。现任本公司董事、副总工程师，兼任公司水泥分公司负责人、营销中心销售四部部长。
9、总经理助理 唐运昌，男，1972年出生，中共党员，本科学历，工程师。1996年7月起任广西广维有机厂技术员，副工段长；2005年10月起任广西广维VAE分厂工段长、调度长、副厂长；2010年11月起任广西皖维VAC分厂副厂长、厂长；2015年5月起任广西皖维VAE分厂党支部书记、厂长；2015年9月起任云南正邦科技公司生产副经理；2019年3月起任盛虹炼化连云港有限公司化工部副经理；2020年5月起任本公司VAE分厂技术专家。现任本公司总经理助理。