江龙船艇科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年1月15日（星期一）15:00；
（2）网络投票日期和时间：2024年1月15日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份102,047,832股，占上市公司有
表决权股份总数的27.3353％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份62,286,228股，占上市公司有表决权股份总数的16.6844％。
通过网络投票的股东5人，代表股份39,761,604股，占上市公司有表决权股份总数的10.6508％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份14,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0038％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份14,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0038％。
（注：截至股权登记日公司总股本为377,667,996股，其中公司2022年员工持股计划专户中的股份数量为4,348,581股，本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故本次股东大会享有表决权的股份总数为373,319,415股。）
2、出席会议的其他相关人员
公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。部分人员以腾讯会议方式出席。公司聘请的见证律师以现场方式见证本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》
本议案涉及的关联股东晏志清回避表决。
总表决情况：
同意49,754,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.1690％；反对10,200股，占出席会议的中小股东所持股份的71.8310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江龙船艇科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○二四年一月十五日