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股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-003
上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知于2024年1月10日以电子邮件的方式发出，于2024年1月15日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：
一、公司第三期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
二、调整第二期限制性股票计划回购价格的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
三、回购注销部分限制性股票的议案
经核查，监事会同意根据公司《第二期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的第二期限制性股票由公司按照回购价格10.098619元/股进行回购，本次回购股票共计26,201股；同意根据公司《第三期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的第三期限制性股票由公司按照回购价格
17.025元/股进行回购，本次回购股票共计376,665股。两者合计402,866股，回购的股票予以注销。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
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特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会2024年1月16日