河南仕佳光子科技股份有限公司关于设立海外子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资概述
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有资金在泰国投资设立子公司，投资金额500万美元，成立后主要从事光器件、室内光缆产品以及母公司的其它产品的研发、生产、销售、服务等业务。具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立海外子公司的公告》（公告编号：2023-040）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相关进展情况公告如下：
1、河南省商务厅备案情况
公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100202400001号），具体情况如下：
| 境外企业名称 | 仕佳光子（泰国）有限公司 | 国家/地区 | 泰国 |
| 投资主体 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 股权占比 | 99.9996% |
| 河南仕佳通信科技有限公司 | 0.0004% | ||
| 投资总额 | 3,579.95万元人民币（500万美元） | ||
| 经营范围 | 研发、生产、制造、销售、进口和出口光器件（optical devices）、室内光缆产品（indoor optical cable products）以及母公司的无源产品、有源芯片、有源器件。 | ||
注：投资总额3,579.95万元人民币由申请日的人民币兑美元中间价计算得出。
2、河南省发展和改革委员会备案情况
公司取得河南省发展和改革委员会出具的《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2024〕1号），具体情况如下：
| 项目名称 | 在泰国合资新建光器件、室内光缆产品制造工厂项目 |
| 投资主体 | 河南仕佳光子科技股份有限公司、河南仕佳通信科技有限公司 |
| 项目总投资 | 500万美元 |
| 投资额构成 | 由企业自有资金出资，用于设备购置、原材料采购等。 |
| 项目主要内容和规模 | 建设光器件、室内光缆产品制造工厂，从事光缆、连接器、无源产品、PLC光分路器等产品生产以及销售服务等。 |
3、国家外汇管理局鹤壁市分局登记情况
公司取得国家外汇管理局鹤壁市分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：
35410600202401152306），具体情况如下：
| 经办外汇局名称 | 国家外汇管理局鹤壁市分局 |
| 主体名称 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 |
| 境外主体名称 | 仕佳光子（泰国）有限公司SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD. |
三、报备文件
1、《企业境外投资证书》
2、《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》
3、《业务登记凭证》
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2024年1月16日