证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券
成都成电光信科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
| 修订前 | 修订后 |
| 第九十九条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事二名，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 | 第九十九条 公司设董事会。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
三、备查文件
《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
成都成电光信科技股份有限公司
董事会2024年1月15日