证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券
成都成电光信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制
度（北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十条 公司应当保证独立董事专门会议定期召开，并提供所必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开独立董事专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。第十一条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第十二条 本制度未尽事宜，以国家法律、行政规章、部门规章和《公司章程》为准。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第十三条 本制度由公司董事会负责解释。第十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后生效实施。
成都成电光信科技股份有限公司
董事会2024年1月15日