证券代码:831490 证券简称:成电光信 主办券商:广发证券
成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度(北交
所上市后适用)(第一次修订)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
股东大会审议的事项,或者本所认定的其他事项;
(四) 任职,是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员;
(五) 本规则中“以上”含本数,“超过”不含本数。
第三十七条 本工作制度未尽事宜,按有关法律法规和《公司章程》的规定执行;本工作制度如与有关法律法规或《公司章程》相抵触时,按有关法律法规和《公司章程》的规定执行,并由董事会修订,报公司股东大会审议通过。第三十八条 本工作制度由股东大会审议通过,自公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后生效实施。
第三十九条 本工作制度由董事会负责解释。
成都成电光信科技股份有限公司
董事会2024年1月15日