证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-001
浙江西大门新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年1月15日以现场方式召开，会议通知已于2024年1月8日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委员会实施细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，对公司第三届董事会专门委员会个别成员进
行调整，具体调整情况如下：
审计委员会委员：赵秀芳（召集人）、谭国春、王月红；提名委员会委员：段亚峰（召集人）、赵秀芳、柳英。上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2024年1月16日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会2020年12月28日202024年1月16日