证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-011
浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年1月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月31日 13点 30分召开地点：公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年1月31日至2024年1月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案 | √ |
| 2 | 关于2024年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案 | √ |
| 3 | 关于2024年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的公告 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度拟开展融资租赁业务的议案 | √ |
| 6 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 7 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | √ |
| 8 | 关于修订董事会议事规则的议案 | √ |
| 9 | 关于修订独立董事制度的议案 | √ |
| 10 | 关于修订对外担保决策制度的议案 | √ |
| 11 | 关于修订对外投资管理制度的议案 | √ |
| 12 | 关于修订关联交易管理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于修订募集资金管理制度的议案 | √ |
| 14 | 关于修订投资者关系管理制度的议案 | √ |
| 15 | 关于修订信息披露管理制度的议案 | √ |
| 16 | 关于修订重大资产经营办法的议案 | √ |
| 17 | 关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案 | √ |
| 18 | 关于修订累积投票制实施细则的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。详见公司于2024年1月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：2、3、6
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：徐旭、李一罡、罗佰聪、潘翀、陆跃锋、钟周红、毛平、桐乡市顺昌投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603822 | 嘉澳环保 | 2024/1/24 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2024年1月24日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：吴逸敏联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部邮政编码：314500联系电话：（0573）88623001传真号码：（0573）88623119
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024年1月16日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书浙江嘉澳环保科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案 | |||
| 2 | 关于2024年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案 | |||
| 3 | 关于2024年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的公告 | |||
| 4 | 关于公司2024年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案 | |||
| 5 | 关于公司2024年度拟开展融资租赁业务的议案 | |||
| 6 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 7 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | |||
| 8 | 关于修订董事会议事规则的议案 | |||
| 9 | 关于修订独立董事制度的议案 | |||
| 10 | 关于修订对外担保决策制度的议案 | |||
| 11 | 关于修订对外投资管理制度的议案 | |||
| 12 | 关于修订关联交易管理制度的议案 | |||
| 13 | 关于修订募集资金管理制度的议案 | |||
| 14 | 关于修订投资者关系管理制度的议案 | |||
| 15 | 关于修订信息披露管理制度的议案 |
| 16 | 关于修订重大资产经营办法的议案 | |||
| 17 | 关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案 | |||
| 18 | 关于修订累积投票制实施细则的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。