北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于设立上海分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。同意公司因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，设立上海分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟成立的分公司的基本情况
1、分公司名称：北京北斗星通导航技术股份有限公司上海分公司
2、性质：股份有限公司分公司
3、营业场所：上海长宁区西虹桥北斗产业园（具体以当地市场监督管理部门登记为准）
4、分公司负责人：潘国平
5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立的目的
公司本次设立上海分公司，符合公司发展战略，有助于提升公司整体运营管理效率，进一步优化公司资源，促进公司发展。
2、对公司的影响及存在的风险
本次拟设立的上海分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司的事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登
记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2024年1月12日