大连热电股份有限公司关于对上海证券交易所《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向大连洁净能源集团有限公司出售其全部资产及负债，同时拟发行股份购买恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司合计持有的康辉新材料科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2023年11月16日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕68号）（以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题，具体内容详见公司于2023年11月17日披露的《大连热电股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>的公告》（公告编号：临2023-086）。
公司及相关中介机构已按照问询函的要求，对相关问题逐项进行了核查、落实及回复，现将问询函回复及中介机构核查意见进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的相关文件。公司将按照要求及时向上交所报送上述问询函回复等相关材料。
公司本次交易尚需获得上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册，本次交易能否取得上述审批、审核或注册，以及获得相关审批、审核或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2023年1月13日