依米康科技集团股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理张菀女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。张菀女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总经理职务。为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事芮明杰先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次调整前后第五届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前的审计委员会成员：赵洪功（召集人）、姜玉梅、张菀。
调整后的审计委员会成员：赵洪功（召集人）、姜玉梅、芮明杰。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会2024年1月13日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。