证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2024-006
长江证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2024年1月12日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月12日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点:武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:公司董事长金才玖。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共53人,代表股份2,967,563,615股,占公司有表决权股份总数的53.6634%;出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共4人,代表股份300,325,900股,占公司有表决权股份总数的5.4309%;通过网络投票出席会议的股东共49人,代表股份2,667,237,715股,占公司有表决权股份总数的48.2325%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
(一)《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
参加表决的股数为:2,967,563,615股,意见如下:
同意:2,912,062,382股
占98.1297%
反对:36,188,558股
占1.2195%
弃权:19,312,675股占0.6508%以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,039,522,680股,意见如下:
同意:984,021,447股占94.6609%反对:36,188,558股占3.4813%弃权:19,312,675股占1.8578%
(二)《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。参加表决的股数为:2,967,563,615股,意见如下:
同意:2,911,837,353股
占98.1222%
反对:55,726,262股
占1.8778%
弃权:0股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,039,522,680股,意见如下:
同意:983,796,418股占94.6392%反对:55,726,262股占5.3608%弃权:0股占0.0000%
(三)《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。参加表决的股数为:2,967,563,615股,意见如下:
同意:2,911,921,553股
占98.1250%
反对:55,641,962股
占1.8750%
弃权:100股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,039,522,680股,意见如下:
同意:983,880,618股
占94.6473%
反对:55,641,962股占5.3526%弃权:100股占0.0000%
(四)《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。参加表决的股数为:2,967,563,615股,意见如下:
同意:2,911,921,553股
占98.1250%
反对:55,641,962股
占1.8750%
弃权:100股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,039,522,680股,意见如下:
同意:983,880,618股
占94.6473%
反对:55,641,962股
占5.3526%
弃权:100股
占0.0000%
(五)《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。参加表决的股数为:2,967,563,615股,意见如下:
同意:2,911,921,553股
占98.1250%
反对:55,641,962股
占1.8750%
弃权:100股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为:1,039,522,680股,意见如下:
同意:983,880,618股
占94.6473%
反对:55,641,962股
占5.3526%
弃权:100股
占0.0000%
(六)《公司2023年半年度风险控制指标报告》
本议案为以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表
决权股份总数的1/2以上通过。
参加表决的股数为:2,967,563,615股,意见如下:
同意:2,966,219,899股占99.9547%反对:1,131,716股占0.0381%弃权:212,000股占0.0071%
以下为中小股东表决情况参加表决的股数为:1,039,522,680股,意见如下:
同意:1,038,178,964股占99.8707%反对:1,131,716股占0.1089%弃权:212,000股占0.0204%
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖北得伟君尚律师事务所李姗姗、王新怡出席了本次会议并发表如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二四年一月十三日