债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有被否决提案的情况；
本次会议召开前没有补充新提案的情况。
（一）、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2012 年 9 月 6 日 9:30
2、现场会议召开地点：江西洪城水业股份有限公司二楼会议室
召开；
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票的方式
4、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事郑克一先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）、会议的出席情况
参加本次会议的股东和股东代表 5 人，共代表有表决权的股份总
数 142,646,197 股,占公司总股本的 43.23%。公司六名董事、三名监
事和部分高级管理人员出席了会议。江西华邦律师事务所律师方世扬
先生、罗小平先生应邀参加了本次会议。符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
（三）、提案审议情况
本次会议的议题经采取现场记名投票方式，逐项审议了公司 2012
年第二次临时股东大会的三个议案。
一、 审议通过了《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的
议案》；
同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度内部
控制审计机构。2012 年的内部控制审计费用将根据 2012 年度审计的
具体工作量及市场价格水平由公司管理层与中磊会计师事务所有限
责任公司协商确定。
（其中：同意 142,646,197 股，占出席会议有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%）
二、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关分红条款的议案》；
（其中：同意 142,646,197 股，占出席会议有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%）
三、 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2012－2014
年）的议案》；
《公司未来三年股东回报规划（2012－2014 年）》全文详见上海
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意 142,646,197 股，占出席会议有表决权股份的
100％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0%）
（四）、律师见证情况
本次股东大会经江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师见证，
并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（ 律 师 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）。
（五）、备查文件目录
1、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》；
2、经与会董事签字的本次股东大会的决议；
3、法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一二年九月六日
