证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2012-033
石家庄以岭药业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2012 年 9 月
6 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2012 年 9 月 1
日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 人。
会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本
公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公
司并实施“中药材野生资源综合开发利用项目”的议案》。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网的《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资
源综合开发利用项目”的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 6 日
