石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会独立董事
关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施
“中药材野生资源综合开发利用项目”议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公
司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及
募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》等相关规定的要求,作为石家庄
以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,对公司
第四届董事会第二十三次会议审议的《关于使用超募资金投资设立全资子公司并
实施“中药材野生资源综合开发利用项目”议案》进行了审议。
公司独立董事认为:
1、公司拟投资的中药材野生资源综合开发利用项目,不仅符合国家政策要
求,带动当地经济发展,而且符合公司未来发展战略的要求。通过该项目可以为
公司提供一个产量稳定、质量可靠的原材料供应基地,将野生道地药材用于中成
药生产,促进企业的快速发展。投资该项目未损害公司及全体股东的利益。
2、公司使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合开
发利用项目”,是出于公司业务发展的实际需要,履行了必要的审批程序,符合
中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,不存在损害公司及其他股东合
法权益的情形。
3、同意公司使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综
合开发利用项目”。
(以下无内容)
【本页无正文,为石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会独立董事关于使用
超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合开发利用项目”议案
的独立意见之签字页】
独立董事签字:王永炎 张玉卿 叶祖光 张维
2012 年 9 月 6 日