上海新文化传媒集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月10日
2.会议召开地点：上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张赛美女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：本次会议为紧急会议，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任周健之先生为公司总经理，并已征得被提名人本人的同意，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。被提名人具有相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力。具体内容详见刊登在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于公司高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的公告》（公告编号：
2024-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇二四年一月十二日
简历：
周健之先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，硕士学位。自2013年起任上海新文化传媒集团股份有限公司投资总监，后任新业务发展总监、综合管理中心主任等职务。现拟任上海新文化传媒集团股份有限公司总经理。