江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司
? 投资金额：人民币4,000万元
? 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足后续战略发展规划，进一步推动产品升级，提升核心竞争力，夯实产业链，公司拟提前布局，以自有资金人民币4,000万元在泰州设立全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司。
（二）对外投资决策的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资事项已经总经理办公会审批并报董事长批准，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）其他说明
本次对外投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
| 公司名称 | 江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司 |
江苏常青树新材料科技股份有限公司
| 注册地址 | 江苏省泰州市高港区沿江街道润江路29号大健康产业园内综合楼三楼316室 |
| 注册资本 | 4000万元整 |
| 经营范围 | 一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品）；新材料技术研发，专用化学产品制造(不含危险化学品）：润滑油加工、制造(不含危险化学品）：石油制品制造(不合危险化学品）：合成材料制造(不含危险化学品）：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 出资方式 | 公司以自有资金认缴出资 |
| 股权结构 | 公司持有100%股权 |
三、对外投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司是为满足公司后续战略发展规划进行提前布局，为进一步推动产品升级和产能扩大建立基础，对公司短期内财务状况和经营成果不会产生重大影响，从长远来看对公司的发展有着积极意义。本次投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、对外投资的风险分析
本次投资设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司将积极采取措施控制风险，组建优秀的经营管理团队，建立有效的风险防范机制，推动子公司的稳健发展。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2024年1月13日